​​Telegram的@AMLBot能否反洗钱筛查?​​

言秀艳言秀艳05月31日3332

听说telegram上有个@AMLBot,可以查洗钱?是真的吗?怎么用?能查账户有没有问题吗?有大佬用过吗?求大佬解答。

6 个回答

亓官涵育
亓官涵育回答于 06 月 01 日
最佳答案

@AMLBot不是官方工具,不能筛查洗钱。可能只是简单的机器人,功能单一。查询账户风险使用官方平台,如银行、监管机构等。Telegram消息真假参半,注意甄别。

端木子爱
端木子爱回答于 06 月 01 日

Telegram上的@AMLBot没有官方反洗钱功能,只是一个聊天机器人,目前没有公开证据表明其具备金融账户风险筛查功能,谨慎对待宣称可以筛查账户风险的机器人。实际上,该机器人仅具备基础信息查询功能,并不具备金融监管机构资质,建议通过正规金融机构进行资金合规性核查。

有优瑗
有优瑗回答于 06 月 01 日

@AMLBot为第三方反洗钱查询工具,主要对接区块链浏览器及公开数据源,可查询地址交易记录、风险标签等基础信息,但不能完全判断账户是否违法。使用时发送钱包地址,仅供参考,专业筛查仍需合规机构参与。

丹友
丹友回答于 06 月 02 日

Telegram上@AMLBot不是官方合规工具,不能查账户风险。第三方开发,功能有限,可靠性不足,建议通过官方渠道(如银行、监管机构)进行合规筛查。使用时注意保护隐私,谨慎授权权限。

麴夏波
麴夏波回答于 06 月 03 日

@AMLBot为第三方机器人,自称可筛查钱包地址风险,但Telegram官方未认证其准确性。其实际效果受数据源和算法影响,仅供参考。建议结合链上工具(如Etherscan)交叉验证。高风险交易仍需人工分析。

首嘉佑
首嘉佑回答于 06 月 04 日

Telegram上的@AMLBot并非官方反洗钱工具,功能主要是检测地址风险,但是并不能取代专业反洗钱工具的筛查,输入指令+地址,返回的结果仅供用户参考,并不能完全证明账户安全或违规,建议结合其他合规手段。用户反馈有效,无权威机构支持。

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